Se le imputa haber recibido 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado a través de un contrato falsificado de asesoramiento con la empresa minera “Minas del Pueblo”, ubicada en Guatemala. Se sostiene que estos fondos fueron empleados en la adquisición de vehículos de alta gama y en la creación de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
La solicitud de indagatoria fue realizada por el fiscal federal Fernando Domínguez ante el juez Lino Mirabelli, del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.
Inicialmente, la citación fue postergada una semana a pedido de la defensa de Espert para permitirle estudiar el expediente. El fiscal ha argumentado que el contrato fue una construcción ficticia destinada a legitimar la entrada de fondos de origen ilícito, en el contexto de un acuerdo al que llegó Machado con la justicia estadounidense por lavado de activos y fraude en transacciones comerciales relacionadas con aeronaves.
Cabe mencionar que la acusación de narcotráfico que recaía sobre el empresario fue descartada en el país norteamericano.
La relación entre Espert y Machado se estableció en 2019, cuando el empresario financió la campaña presidencial del economista, proporcionándole un avión privado que se utilizó en más de 30 vuelos, así como la presentación de un libro y un vehículo blindado. Estos eventos están siendo objeto de otra investigación judicial.
En 2023, durante la campaña electoral para las elecciones legislativas, donde Espert lideraba la lista de diputados por Buenos Aires en La Libertad Avanza, el dirigente peronista Juan Grabois presentó la denuncia que dio origen al actual expediente por el contrato con la minera guatemalteca.
Espert ha minimizado públicamente su relación con Machado y ha eludido confirmar si efectivamente recibió los 200 mil dólares, aunque han trascendido detalles sobre viajes y encuentros entre ambos.
Los allanamientos que se realizaron en octubre del año pasado en su casa en San Isidro y en su oficina en la Cámara de Diputados resultaron en la incautación de teléfonos celulares, computadoras y documentación relacionada con el empresario. Posteriormente, Espert renunció a su candidatura y solicitó licencia como diputado nacional.
En la misma causa, también fueron convocados a indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la firma Varianza SA, supuestamente involucrada en la maniobra. Por su parte, Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y se encuentra actualmente detenido allí como parte del acuerdo judicial.
